Кодексы РФ » Blog Archive » С 18 сентября закрывается Республиканский Резервный Банк




 Новости из Новотеки


Загружается, подождите...



 Избранные публикации:


 Администрирование


Кодексы РФ

Юридический информационно-справочный портал

С 18 сентября закрывается Республиканский Резервный Банк
18
Сен

bank.jpg

По решению Арбитражного суда с 18 сентября прекращает свою работу "Республиканский Резервный Банк" (РРБ г. Москва). Решение о принудительном закрытии банка было принято в связи с неоднократным нарушением ЗАО «РРБ» статьи 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ещё 3 июля сего года была отозвана лицензия банка. Была назначена временная администрация банка, руководителем которой стал ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения №1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев.

Сообщается, что деятельность банка была связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов – клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил около 5 млрд. рублей.

© Кодексы РФ. Запрещено любое использование материалов сайта, в том числе графических, без гиперссылки на codexy.ru! В случае, если на изображении стоит лого, удалять его запрещается!



Комметирование закрыто.



Ещё на эту тему:
  • В октябре в России пройдут первые выборы через Интернет
  • Конституция РФ с поправками будет опубликована до 30 января 2009 года
  • Президент внес изменения в закон о ветеранах
  • О сайте
  • Прокуратура Саратовской области обеспокоена работой “скорой помощи”
  • Крупные страховые компании попали в “черный список” ФАС
  • Российским СМИ могут запретить цитировать террористов
  • В России с 2009 года все законопроекты минюст будет проверять по антикоррупционному плану
  • Генпрокуратура России выявила в деятельности таможни серьезные нарушения
  • В МВД надеются повысить раскрываемость преступлений с помощью новой геномной базы
  • Госдума рассмотрит закон об уплате налога на прибыль с фактически полученной прибыли
  • В России вскоре возможно будут регистрировать велосипеды
  • Суд приостановил строительство завода в Подмосковье
  • Президент подписал изменение в закон о муниципальной службе в РФ
  • Президент Медведев направил в Госдуму РФ ряд законопроектов