Кодексы РФ » Blog Archive » Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (АК РФ)




 Новости из Новотеки


Загружается, подождите...



 Избранные публикации:


 Администрирование


Кодексы РФ

Юридический информационно-справочный портал

Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (АК РФ)
18
апреля


Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.


Глава 15. Административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Раздел II. Особенная часть

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

(с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г., 7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 5 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 9 февраля, 29 марта, 9, 20 апреля, 7, 10 мая, 22 июня, 19, 24 июля 2007 г.)

Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года


© Кодексы РФ. Запрещено любое использование материалов сайта, в том числе графических, без гиперссылки на codexy.ru! В случае, если на изображении стоит лого, удалять его запрещается!



Комметирование закрыто.



Ещё на эту тему:
  • Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (АК РФ)
  • Статья 27.16. Временный запрет деятельности (АК РФ)
  • С 18 сентября закрывается Республиканский Резервный Банк
  • Статья 28.7. Административное расследование (АК РФ)
  • Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности (АК РФ)
  • Статья 1.3. Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях (АК РФ)
  • Статья 1.2. Задачи законодательства об административных правонарушениях (АК РФ)
  • Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе (АК РФ)
  • Статья 1.8. Действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве (АК РФ)
  • Статья 29.10. Постановление по делу об административном правонарушении (АК РФ)
  • Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда (АК РФ)
  • Статья 1.1. Законодательство об административных правонарушениях (АК РФ)
  • Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической экспертизе (АК РФ)
  • Статья 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах (АК РФ)
  • Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации (АК РФ)